04.12.2013

Вниманию акционеров АО «Рахат»!

  • Совет директоров АО «Рахат» сообщает об итогах голосования и о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров, состоявшимся 27 ноября 2013 года по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, 2 а.

    По первому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня собрания» принято решение:
    — Утвердить повестку дня собрания.
    Итоги голосования:
    приняло участие в голосовании 3 236 168 голосов; «за» — 3 236 168 голосов; «против» — нет; «воздержались» — нет.
    4 зарегистрированных акционеров с 463 голосами не участвовали в голосовании, в связи с их отсутствием на собрании.

    По второму вопросу повестки дня «Об избрании членов Счетной комиссии» принято решение:
    — Избрать в счетную комиссию Рахимову Динару Тлекабыловну и включить ее в состав счетной комиссии АО «Рахат». 
    Итоги голосования:
    приняло участие в голосовании 3 236 168 голосов; «за» — 3 236 168 голосов; «против» — нет; «воздержались» — нет
    4 зарегистрированных акционеров с 463 голосами не участвовали в голосовании в связи с их отсутствием на собрании.

    По третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Рахат» квалифицированным большинством принято решение:
    — Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Рахат» и уполномочить председателя Совета директоров АО «Рахат» подписать изменения и дополнения в Устав АО «Рахат».
    Итоги голосования:
    Всего — 3 600 000 голосующих акций; «за» — 2 769 022 голосов или 76,9%; «против» — нет; «воздержались» — 467 146 голосов.
    4 зарегистрированных акционеров с 463 голосами не участвовали в голосовании, в связи с их отсутствием на собрании.

    По четвертому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров, избранного 14.12.2006 г. » принято решение:
    — Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Рахат» — Даулетовой Шолпан Алтыбаевны, Мейрембаева Жексембая Аргынгазиновича, Попелюшко Анатолия Висхановича, и одобрить деятельность, осуществленную Советом директоров, досрочно прекращающего свои полномочия. 
    Итоги голосования:
    приняло участие в голосовании – 3 236 168 голосов; «за» — 2 768 102 голосов; «против» — 438 550 голосов; «воздержались» — 29 516 голосов.
    4 зарегистрированных акционеров с 463 голосами не участвовали в голосовании, в связи с их отсутствием на собрании.

    По пятому вопросу повестки дня «Об избрании нового состава Совета директоров АО «Рахат» принято решение:
    1. Избрать членами Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко, Зенкова Александра Сергеевича и независимым директором Юн Ёнгхо.
    2. Ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров установить в размере 100 000 (Сто тысяч) тенге каждому. 
    Итоги голосования:
    приняло участие в голосовании – 3 236 168 голосов; «за» — 2 797 168 голосов; «против» — 450 голосов; «воздержались» — 438 550 голосов.
    4 зарегистрированных акционеров с 463 голосами не участвовали в голосовании, в связи с их отсутствием на собрании.