ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ АО «РАХАТ»

Совет директоров АО «Рахат» сообщает об итогах заочного голосования годового собрания акционеров без проведения заседания и о решениях, принятых общим собранием акционеров АО «Рахат», состоявшегося 29 апреля 2021 года по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Зенкова 2а.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня собрания» единогласно принято решение:

• Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат».

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817  голосами. Проголосовали:  «за» —   3 442 817 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.

По второму вопросу повестки дня «О составе счётной комиссии годового общего собрания» единогласно принято решение:

Прекратить полномочия члена счётной комиссии Кисиковой Далиман Серикбаевны и избрать Федорову Ксению Сергеевну членом счётной комиссии и утвердить состав счётной комиссии с учетом изменений:

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817  голосами. Проголосовали:  «за» —   3 442 817 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.

По третьему вопросу повестки дня «Об изменении наименования АО «Рахат» единогласно принято решение.

• Изменить наименование акционерного общества «Рахат» на новое наименование:

Полное наименование:

а) на казахском языке: «ЛОТТЕ Рахат» акционерлік қоғамы;

б) на русском языке: Акционерное общество «ЛОТТЕ Рахат»;

в) на английском  языке: «LOTTE Rakhat» Joint Stock Company.

Сокращенное наименование:

а) на казахском языке:  «ЛОТТЕ Рахат» АҚ;

б) на русском языке: АО «ЛОТТЕ Рахат»;

в) на английском языке: «LOTTE Rakhat» JSC.

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817  голосами. Проголосовали:  «за» —   3 442 817 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава в новой редакции» единогласно принято решение.

1. Утвердить Устав общества в новой редакции.
2. Осуществить мероприятия по регистрации Устава в уполномоченных органах и иные необходимые действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Рахат» Федорец Константина Викторовича полномочиями на подписание Устава общества, а также осуществлять любые иные действия и подписывать любые иные документы, связанные с государственной регистрацией, в порядке установленном с законодательством Республики Казахстан.

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817  голосами. Проголосовали:  «за» —   3 442 817 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2020 год» единогласно принято решение:

• Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2020 год с учётом отчета независимых аудиторов.

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817  голосами. Проголосовали:  «за» —   3 442 817 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2020 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям.  Об утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат»» единогласно принято решение:

1. Распределить чистый доход АО «Рахат», полученный по результатам  финансово-хозяйственной деятельности АО «Рахат» за 2020 год в следующем порядке:

• часть чистого дохода в размере 6.058.800.000 (шесть миллиардов пятьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 тиын направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Рахат»;
• установить размер дивиденда в расчёте на 1 (одну) простую акцию в сумме 1 683 тенге (одна тысяча шестьсот восемьдесят три) тенге 00 тиын;
• оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистого дохода АО «Рахат» не распределять и оставить на счёте нераспределенной прибыли Общества.
  2. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:
• дата начала выплаты дивидендов – 17 мая 2021 года;
• срок выплаты дивидендов не устанавливать;
• дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 29 апреля 2021 года;
• выплата дивидендов производится в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке;
• выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента.

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817  голосами. Проголосовали:  «за» —   3 442 817 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.

По седьмому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Пэк Кванг Хён (BAEK KWANGHYEON)» единогласно принято решение:

• Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Рахат» Пэк Кванг Хён (BAEK KWANGHYEON) с даты принятия этого решения.

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817  голосами. Проголосовали:  «за» —   3 442 817 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.

По восьмому вопросу повестки дня «Об избрании нового члена Совета директоров АО «Рахат»» единогласно принято решение:

• Избрать членом Совета директоров АО «Рахат» Хванг Сонг Ук          (HWANG SUNG-WOOK).

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817  голосами. Проголосовали:  «за» —   3 442 817 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.

По девятому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году» единогласно принято решение:

• Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Рахат» на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году.

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817  голосами. Проголосовали:  «за» —   3 442 817 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.