02.06.2020

Информационное сообщение для акционеров АО «Рахат»

Совет директоров АО «Рахат» сообщает об итогах заочного голосования годового собрания акционеров без проведения заседания и о решениях, принятых общим собранием акционеров АО «Рахат», состоявшемся 28 мая 2020 года по адресу г. Алматы, ул. Зенкова, 2-а:

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня собрания» принято решение:

 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат».

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 443 702 голосами. Проголосовали:  «за» —   3 443 302 голосов или 99,99 % , «против» — нет, «воздержался» — 400 голосов или 0,01%.

По второму вопросу повестки дня «О составе Счётной комиссии годового общего собрания Общества» принято решение:

Прекратить полномочия Председателя Счётной комиссии Садыковой Даны Тузельбаевны и членов Счётной комиссии – Отановой Әйгерім Жумаханқызы, Палгановой Зарины Ширяздановны  и избрать новую счетную комиссию в следующем составе:

Председатель Счётной комиссии: Рябченко Светлана Геннадьевна
Члены Счётной комиссии: Омарова Алтынай Халыковна
 Кисикова Далиман Серикбаевна
 Булегенов Жанат Ултанұлы
 Калтурумиди Анастасия Константиновна

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 443 702 голосами. Проголосовали «за» — 3 443 312 голосов или 99,99%, «против» — нет, «воздержался» — 390 голосов или 0,01%.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2019 год» принято решение.

Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность                             АО «Рахат» за 2019 год с учётом отчета независимых аудиторов.

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 443 402 голосами. Проголосовали «за» —  3 443 012 голосов или 99,99%, «против» — нет, «воздержался» — 390 голосов или 0,01%.

1 акционер испортил бюллетень по третьему вопросу повестки дня, в связи, с чем его голос не учитывается при подсчете голосов.

 

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2019 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат»» единогласно принято решение.

  1. Распределить чистый доход АО «Рахат» за 2019 год в следующем порядке:

—   часть чистого дохода  в размере 2.368.800.000 (Два миллиарда триста шестьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 тиын направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Рахат»;

—   установить размер дивиденда в расчёте на 1 (одну) простую акцию в сумме 658 тенге (шестьсот пятьдесят восемь) тенге 00 тиын;

—   оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистого дохода АО «Рахат» не распределять и оставить на счёте нераспределенной прибыли Общества.

  1. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:
  • дата начала выплаты дивидендов – 15 июня 2020 года;
  • срок выплаты дивидендов не устанавливать;
  • дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 28 мая 2020 года;
  • выплата дивидендов производится в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке;
  • выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента.

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 443 702 голосами. Проголосовали:  «за» — 3 443 702 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет

По пятому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко» принято решение:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Рахат»                          Но Манг Ко с даты принятия этого решения.

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 443 702 голосами. Проголосовали «за» —  3 443 312 голосов или 99,99%, «против» — нет, «воздержался» — 390 голосов или 0,01%.

По шестому вопросу повестки дня «Об избрании нового члена Совета директоров                     АО «Рахат» принято решение:

 

Избрать членом Совета директоров АО «Рахат» Чой Менрим (CHOI MYEONGRIM).

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 443 702 голосами. Проголосовали «за» —  3 443 312 голосов или 99,99%, «против» — нет, «воздержался» — 390 голосов или 0,01%.

По седьмому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия                         АО «Рахат» и его  должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году» принято решение:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Рахат» на действия  АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году.

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 443 702 голосами. Проголосовали «за» —  3 443 312 голосов или 99,99%, «против» — нет, «воздержался» — 390 голосов или 0,01%.