12.04.2017

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ АО «РАХАТ»

Совет директоров АО «Рахат» сообщает об итогах голосования и о решениях, принятых Общим собранием акционеров АО «Рахат», состоявшегося 12 апреля 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу г.Алматы, ул.Зенкова, 2а:
По первому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня собрания» единогласно принято решение:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат».
В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 330 690 голосами:
«за» — 3 330 690 голосов или 100%; «против» — нет; «воздержались» — нет.

По второму вопросу повестки дня «О составе Счётной комиссии годового общего собрания Общества» единогласно принято решение:

Прекратить полномочия действующей счётной комиссии и избрать новую счётную комиссию в следующем составе:

— Председатель счетной комиссии:
 Садыкова Дана Тузельбаевна
— Члены счетной комиссии:
 Омарова Алтынай Халыковна 
 Палганова Зарина Ширяздановна
 Отанова Әйгерiм Жумаханқызы
 Кисикова Далиман Серикбаевна

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 330 690 голосами:
«за» — 3 330 690 голосов или 100%; «против» — нет; «воздержались» — нет.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчётности АО «Рахат» за 2016 год» единогласно принято решение:
Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2016 год с учётом отчета независимых аудиторов.
В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 330 690 голосами:
«за» — 3 330 690 голосов или 100%; «против» — нет; «воздержались» — нет.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2016 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат» большинством голосов принято решение:

1. Распределить чистый доход АО «Рахат», полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Рахат» за 2016 год в следующем порядке:
— часть чистого дохода в размере 493 200 000 (четыреста девяносто три миллиона двести тысяч) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Рахат»;
— установить размер дивиденда в расчёте на 1 (одну) простую акцию в сумме 137 (сто тридцать семь) тенге;
— оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистого дохода АО «Рахат» не распределять и оставить на счёте нераспределенной прибыли Общества.
2. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:
— дата начала выплаты дивидендов – 15 мая 2017 года;
— срок выплаты дивидендов не устанавливать;
— дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 8 мая 2017 года;
— выплату дивидендов производить в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке;
— выплату дивидендов осуществить без привлечения платежного агента.

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 330 690 голосами:
«за» — 3 329 240 голосов или 99,96%; «против» — 390 голосов или 0,01%; «воздержались» — 1 060 голосов или 0,03%. 

По пятому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Рахат» единогласно принято решение:

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «Рахат».
В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 330 690 голосами:
«за» — 3 330 690 голосов или 100%; «против» — нет; «воздержались» — нет.

По шестому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году» единогласно принято решение:
Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Рахат» на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году.
В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 330 690 голосами:
«за» — 3 330 690 голосов или 100%; «против» — нет; «воздержались» — нет.